25日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于部分機(jī)構(gòu)、個(gè)人違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)處罰情況的通報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《通報(bào)》）。

     《通報(bào)》顯示，國(guó)家外匯管理局借助大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)排查，實(shí)現(xiàn)對(duì)全部跨境收支活動(dòng)的跨區(qū)域、跨主體和跨業(yè)務(wù)的立體實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，加大對(duì)異常跨境資金流動(dòng)的主要渠道和重點(diǎn)主體的檢查力度，在不影響守法市場(chǎng)主體正常經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并查處違法違規(guī)行為。

     《通報(bào)》公布了部分機(jī)構(gòu)、個(gè)人外匯違規(guī)與處罰情況。從檢查情況看，部分企業(yè)和個(gè)人通過(guò)虛假單證、作廢單證、重復(fù)使用單證或構(gòu)造虛假交易等欺騙手段，或通過(guò)分拆匯出等方式，實(shí)現(xiàn)外匯資金違規(guī)流出和購(gòu)匯。