香港財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長陳家強日前確認，根據(jù)最近外資銀行開立離岸賬戶的報告，香港政府與監(jiān)管部門將繼續(xù)嚴厲執(zhí)行反洗錢與反避稅行動。

陳家強反復(fù)強調(diào)香港金融管理局（HKMA）及相關(guān)監(jiān)管部門將繼續(xù)密切關(guān)注其他國家和地區(qū)在這方面取得的進展，并與海外監(jiān)管機構(gòu)保持適當聯(lián)系，并對違法行為采取適當措施。

他指出，香港反洗錢與反恐怖融資條例規(guī)定“金融機構(gòu)應(yīng)當遵守金融行動專責委員會的國際標準對客戶執(zhí)行嚴格的盡職調(diào)查和記錄要求，這些要求同樣適用于在香港注冊的銀行在海外的分支機構(gòu)與子公司”。

他還指出，HKMA要求這些銀行采取有效措施防范避稅風險。應(yīng)當定期對銀行進行反洗錢與反恐怖融資控制活動的檢查，包括稅收相關(guān)的控制活動。同時，與海外監(jiān)管機構(gòu)保持聯(lián)系，共享銀行的各類監(jiān)管信息。

另外，HKMA要求金融機構(gòu)向香港聯(lián)合財富情報組報告與犯罪活動相關(guān)的可疑交易，蓄意協(xié)助他人避稅屬于犯罪行為。